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Documentos analizados por guardias de seguridad revelan que un ciudadano sudanés a quien los Estados Unidos designó como “financista” de Hamás -y por el cual ofrecieron una recompensa en efectivo de 10 millones de dólares a cambio de información- posee empresas rentables registradas en Europa. Foto: Ynet
Es más: el análisis de los documentos revela que Abdelbasit Hamza también es socio comercial del gobierno de Egipto en dos minas de oro.
Desde finales de la década de 1990, Hamza es conocido por las autoridades israelíes y estadounidenses, así como por medios de comunicación como un islamista radical que ayudó a las actividades comerciales de Al-Qaeda, de Bin Laden y, más tarde, de Hamás.
Udi Levy, que dirigió “Zelzal”, la unidad financiera del Mossad, responsable de investigar fuentes de financiación de las organizaciones terroristas y combatirlas, aseguró que el hecho de que las actividades de Hamza no se abordaran hasta el 7 de octubre es una grave omisión de la inteligencia israelí.
En su respuesta, Hamza confirmó los detalles sobre su negocio pero negó cualquier conexión con Hamás y afirmó que nunca transfirió dinero.
La fuente de los documentos en los que se basa la investigación se encuentra en la filtración Chipre Confidential, un proyecto internacional conjunto liderado por la organización de investigación ICIJ, la organización de medios alemana Paper Trail y la organización OCCRP.
De Bin Laden a Al Bashir
Hamza, de 68 años, es una figura conocida en círculos islamistas. Ya a finales de los años noventa se afirmó que estaba relacionado con Osama bin Laden y las actividades económicas de Al Qaeda. Otro detalle que indica vínculos de su familia con el Islam radical se publicó en 2016, según el cual su sobrino era un agente del ISIS y fue asesinado en Irak.
A principios de la década de 2000, comenzó a acercarse al gobierno de Sudán y al dictador Omar al-Bashir que fue derrocado en abril de 2019 tras treinta años en el poder y muchos de sus socios, incluido Hamza, fueron arrestados.
Un comité de investigación establecido en el país lo describió como alguien que controlaba activos en el país por valor de dos mil millones de dólares, principalmente en el sector de telecomunicaciones.
Fue procesado por blanqueo de capitales y vínculos terroristas y condenado a diez años de prisión. A finales de 2021, sólo medio año después del veredicto, salió de prisión y vive en Egipto donde dirige su negocio.
A pesar de estos antecedentes, hasta el 7 de octubre Hamza dirigió sus negocios en el mundo sin interrupción y sólo después del inicio de la guerra fue incluido en las listas de sanciones de Estados Unidos y Gran Bretaña.
En los últimos años, según los estadounidenses, se detectaron transferencias de al menos 20 millones de dólares de Hamza a Hamás. Entre otras cosas, la administración señaló los fondos enviados directamente a un hombre llamado Mahir Salah, que vive en Arabia Saudita y quien, según EE.UU. actuó como intermediario para transferencia de fondos de Irán al brazo armado de Hamás.
Además, según los estadounidenses, Hamza transfirió fondos a través de una red de empresas sudanesas que colaboraban en blanqueo de dinero e incluso generaban ingresos para Hamás.
A la lista de sanciones se añadieron dos holdings sudaneses de su propiedad: LARRYCOM -que, entre otras cosas, poseía parte de la mayor empresa de telefonía móvil de Sudán- y ZAVAYA. Además, se añadió a la lista una inmobiliaria constituida en Valencia, España, en 2022, denominada ZAWYA DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA, de la que Hamza es el único accionista.
El hecho de que la empresa se haya establecido en España recientemente demuestra la facilidad con la que Hamza operó en Europa.
Regulación europea con fugas
En los documentos analizados Hamza, las empresas de su propiedad y sus socios comerciales se mencionan cientos de veces.
Los documentos se centran en sus empresas europeas: la mencionada inmobiliaria española y una empresa chipriota llamada Matz Holdings Group, a través de las cuales se revela su asociación con el gobierno egipcio.
Hamza tenía porcentajes de acciones en Matz que cambiaron a lo largo de los años y en su punto máximo alcanzó el 65%. Las acciones restantes estaban en manos de dos socios; un empresario egipcio llamado Hisham El Hazek, que se vio involucrado en varios casos de corrupción, y un ciudadano suizo llamado Jacob Felix Bligenstorfer, que divide su tiempo entre Suiza y Palma de Mallorca. Bligenstorfer también trabajó con Hamza como director de Matz.
Los informes internos de Matz muestran que posee derechos sobre dos minas de oro en Egipto con un valor estimado de varias decenas de millones de dólares: la mina Hamash, situada cerca del Mar Rojo, y la mina Dungash en el sureste del país.
En Hamash, Matz posee derechos mineros en asociación con la empresa gubernamental egipcia ECMR, un asunto que convierte al gobierno egipcio y a Hamza en socios comerciales.
Los documentos también muestran que Matz no sólo está registrada como empresa europea, sino que gestiona sus cuentas a través de bancos sujetos a una estricta regulación europea que se supone debe controlar movimientos de dinero sospechosos.
Así, una de las cuentas bancarias de la empresa se gestionaba en el Banco de Chipre y otra en un banco egipcio afiliado al gigante financiero francés Groupe Société Générale.
El hecho de que estén apareciendo informes de los medios sobre los vínculos de Hamza con un dictador de larga data y terroristas simplemente arroja grandes interrogantes sobre la eficacia de la regulación europea.
Volviendo a Matz: Hamza, según parece por los documentos, probablemente temía las implicaciones de un golpe de estado en Sudán. Diez días antes de la caída del dictador al-Bashir, en abril de 2019, él y Leigenstorfer dimitieron de la junta directiva de la empresa y anunciaron que vendían sus acciones.
En ese momento, el rastro de los documentos quedó interrumpido durante aproximadamente un año y medio. Cuando se reanuda la correspondencia en 2021, se describe una transacción que supuestamente tuvo lugar en 2019 en la que se vendió la propiedad al socio egipcio por aproximadamente veinte millones de dólares, aunque Hamza y el socio suizo se quejan de no haber recibido el pago.
Los interrogantes en torno a la brecha temporal sólo se agudizan a la luz del hecho de que en el momento de la correspondencia Hamza todavía estaba en prisión en Sudán.
Cabe señalar que tanto Hamza como Bligenstorfer declararon en su respuesta al artículo que la venta se llevó a cabo y que no recibieron a cambio los fondos que se les debían.
De una forma u otra, las publicaciones en Egipto afirman que Al Khazak, el tercer socio, es quien actualmente posee Matz y trabaja junto con la empresa del gobierno egipcio para extraer oro de la mina. A pesar de esto, según la inscripción actual en el Registro Mercantil de Chipre, Hamza todavía posee el diez por ciento de Matz y Ligenstorper posee el cinco por ciento.
En 2021-22, se produjeron aproximadamente 460 kilogramos de oro solo en la mina Hamash, con un valor estimado de 25 millones de dólares. Hamza, a primera vista, ganó millones con estas minas egipcias.
Bligenstorfer respondió que conoce a Hamza como un exitoso hombre de negocios que dirigió proyectos internacionales en Sudán.
Según él, nunca tuvo nada que ver con Hamás y lo sucedido es “propaganda”.
Bligenstorfer añadió que el hecho de que la venta de las participaciones en la empresa chipriota se haya producido cerca de la caída de El Bashir es una “coincidencia” y que él y Hamza están emprendiendo acciones legales en Chipre y Egipto para recibir los fondos que, según él, les deben.
